Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 ноября 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об исполнении бюджета Банка по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года.
2. Утверждение Заявления о риск-аппетите и лимитов первого уровня на 2024 год.
3. Утверждение Отчета об итогах стресс-тестирования значимых рисков и капитала.
4. Утверждение ключевых показателей эффективности членов Правления и Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «АК БАРС» БАНК на 2024 год.
5. Утверждение бюджета ПАО «АК БАРС» БАНК на 2024 год.
6. Отчет Контролера ПАО «АК БАРС» БАНК за III квартал 2023 года.
7. Утверждение отчетности по ВПОДК.
8. Утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год.
9. О необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК Банка/Группы.
10. О необходимости внесения изменений в Положение об оценке эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Группы ПАО «АК БАРС» БАНК.
11. О внутренних документах Банка: утверждении Положения «О Комитетах Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК».
12. О прекращении участия ПАО «АК БАРС» БАНК в других организациях.
13. Об одобрении сделок со связанным с ПАО «АК БАРС» БАНК лицом.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «14» ноября 20 23 г. М.П.